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福建坤彩材料科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议

2019-11-26 14:38:56 作者:匿名 阅读量:385

摘要:会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。福建坤彩材料科技股份有限公司2019年10月8日

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(二)股东大会地点:公司行政办公楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,谢炳坤先生主持。投票通过现场投票和在线投票进行。会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定召开。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有5名现任董事和5名现任董事。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书黄甜甜女士出席了会议。一些高级管理人员和证人律师出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于变更会计师事务所的提案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

上述提案经股东大会审议通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国峰律师事务所

律师:桑健、温定雄

2.律师见证结论意见:

公司本次会议的通知、召开和召集程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。本次会议召集人和与会者的资格以及本次会议的表决程序和结果是合法有效的。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

福建坤彩材料科技有限公司

2019年10月8日

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