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湖北兴发化工集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议

2019-12-02 10:28:11 作者:匿名 阅读量:1659

摘要:本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖北兴发化工集团股份有限公

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:湖北省宜昌市高新区发展大道62号月河大厦2606室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次会议的投票方式是现场登记投票和网上投票相结合,由公司董事会召集。公司董事长李张果先生因公未能出席会议。经半数以上董事推荐,会议由董事胡坤一先生主持。召集人和会议主持人的召集、召集程序、表决方式和资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有12名现任董事和两名现任董事。李张果董事长、舒龙董事、易国和程亚丽因公未能出席会议。独立董事俞邵军、傅晓思、熊新华、杨小勇、潘军和小燕子因请假未能出席会议。

2.公司有5名现任主管和1名与会者。监事王相森、万一佳、唐佳怡、张翔因公未能出席会议。

3.董事会秘书程亚丽因公未能出席会议。一些高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于公司2019年限制性股票激励计划修订草案及其摘要的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于《公司2019年限制性股票激励计划考核管理办法》的提案

3.提案名称:关于要求股东大会授权董事会处理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

提案1、提案2、提案3均为特别决议,并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦(武汉)律师事务所

律师:魏吴菲、彭山

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

湖北兴发化工集团有限公司

2019年9月17日

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